Spillemyndigheden เปิดตัวแผนการแจ้งเบาะแสในฐานะอาวุธใหม่ในการต่อสู้กับการใช้อุตสาหกรรมการพนันเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
หน่วยงานเว็บพนันออนไลน์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำด้านการพนันของเดนมาร์ก Spillemyndigheden ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่เปิดตัวโปรแกรมผู้แจ้งเบาะแส อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันที่มีการควบคุมของประเทศ
โครงการใหม่นี้ช่วยให้ผู้ที่ทำงานในบริษัทการพนันที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นสามารถรายงานการละเมิดหรือการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของเดนมาร์กที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทของตนได้
เพื่อช่วยให้พนักงานการพนันรายงานการละเมิดดังกล่าวหรือการละเมิดที่น่าสงสัย Spillemyndigheden ได้เพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อที่สามารถพบได้ภายใต้เมนู ‘ติดต่อ’ บนเว็บไซต์ทางการ ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการพนันในท้องถิ่นสามารถใช้แบบฟอร์มเพื่อส่ง “รายงานที่ไม่ระบุชื่อและเข้ารหัส” ไปยังหน่วยงานกำกับดูแล
ในข้อความบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์กกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะดำเนินการประเมินทางกฎหมายของรายงานแต่ละฉบับที่ได้รับเพื่อพิจารณาว่าต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมใดบ้าง
ข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กมาถึงไม่นานหลังจากที่คณะกรรมาธิการด้านการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UK Gambling Commission) หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรปรับเงินจำนวน 4.5 ล้านปอนด์ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตสี่รายของบริษัทเนื่องจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกในการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงิน InTouch Games Limited, Betit Operations Limited, MT Secure Trade และ BestBet Limited เป็นสี่บริษัทที่ต้องเผชิญกับคลื่นลูกล่าสุดของการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ปล่อยออกมาจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสหราชอาณาจักร
หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์กเพิ่มมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์กเป็นผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลวิธีการใช้เครื่องมือป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันในอุตสาหกรรมการพนัน หน่วยงานกำกับดูแลดูแลการพนันออนไลน์และทางบกและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และทางบกที่ให้บริการในประเทศหรือจัดตั้งขึ้นในประเทศ แต่ให้บริการนอกเดนมาร์กและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจจับการละเมิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของประเทศ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .
ในรายงานประจำปีของ 2018, Spillemyndigheden กล่าวว่าได้ริเริ่มโครงการเพิ่มเติมสองโครงการเพื่อเสริมสร้างนโยบายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศักยภาพของอุตสาหกรรมการพนันเพื่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย โครงการแรกเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลองค์กรจากบริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่าผู้ถือใบอนุญาตแต่ละราย“ปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการต่อสู้กับการฟอกเงินอย่างไร”
โครงการที่สองเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการบนบกและเครื่องมือใดและปกป้องผู้ประกอบธุรกิจการพนันรายย่อยและคาสิโนที่มีอิฐและปูนได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ทั้งสองโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของเดนมาร์กในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการใช้ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการพนัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงินในประเทศ
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้เว็บพนันออนไลน์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
